证券代码:002301证券简称:齐心文具公告编号:2011-040
深圳市齐心文具股份有限公司第四届董事会第十九会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议的会议通知于2011年10月7日以电子邮件形式送达公司全体董事及监事,会议于2011年10月10日以通讯表决的方式举行,本次会议应到董事9人,实到董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决,做出如下决议:
审议并通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。
2011年9月29日公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,鉴于该议案尚需提交公司股东大会审议,公司拟定于2011年10月26日上午11时,在深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7楼公司会议室召开2011年第二次临时股东大会审议《关于修改公司章程的议案》,公司股东大会的会议通知同时登载于2011年10月11日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票;
三、备查文件
经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件。
特此公告
深圳市齐心文具股份有限公司董事会
二一一年十月十一日 本文相关推荐分配股利的董事会决议 关于增资的董事会决议 股份有限公司章程 股份有限公司股东人数 董事会决议范本 董事会同意借款决议书 公司首次董事会决议 外商企业董事会决议 股份公司创立大会决议。来源:中国证券网
2011年10月17日