鉴于抗击新冠疫情已取得初步胜利，制笔行业新成立的上海制笔技术服务有限公司亦已获得“CMA”资质认证，并已正常开展检测业务。《中国制笔》杂志和《全国制笔信息》也已正常出版，其他有关工作也在逐步开展。为了向公司股东和董事会汇报公司经营情况，2020年7月13日下午在上海召开第一届董事会第三次会议。

出席会议的有组成公司董事会的十位股东和监事，公司经营班子等，受疫情控制影响，中国制笔协会王淑琴理事长和任秀英秘书长在北京通过视频联线全程参加了会议，并向参会的各位董事亲切问好。

会议由上海晨光文具股份有限公司总裁、上海制笔技术服务有限公司董事长陈湖雄主持，首先向各位股东在百忙中克服疫情的影响，有的还远道而来参加会议表示热烈欢迎，并衷心感谢各位股东对上海制笔技术服务有限公司组建的大力支持。

按照董事会的主要议程，由公司总经理姚鹤忠汇报公司一年来的经营情况：在公司筹建中完成了场地租赁装修、人员招聘培训和制笔研究所的“三中心”移交搬迁；明确了企业定位：要为制笔行业提供一流的检测、标准和信息等技术服务，从源头提升行业的整体水平，使公司成为引领制笔行业技术发展的公共服务平台；确定了公司的“SPTS”的LOGO注册商标和公司管理的组织架构；完成了全国制笔工业信息中心的挂靠单位的变更和《中国制笔》杂志出版许可证变更；召开《中国制笔》杂志编委会新一届委员会会议并新出版发行了《中国制笔》和《全国制笔信息》；获得中国轻工业联合会批复同意“国家轻工业自来水笔圆珠笔质量监督检测中心”挂靠单位变更为上海制笔技术服务有限公司，并做好检测中心的各项筹备工作，于2020年4月28日和5月29日分别取得了北京和上海的“CMA”资质认定证书，开展了正常的行业产品质量检测业务。

姚鹤忠总经理汇报了公司财务运行情况与6月份财务报表简析，提出了公司下一年经营计划设想要点、经营业务收入目标和财务预算，提请各位董事审议。

参加会议的公司董事长和各位董事充分肯定了上海制笔技术服务有限公司在筹建过程中所做的各项工作，感谢公司经营团队的合作与努力，对公司现在已经具备条件开始正常经营表示欣慰，并表示自身企业的产品检测首先会进入公司检测中心。各位董事在发言中也介绍了企业在抗击疫情、复工复产的情况作了介绍，分享克服困难的信心和应对的措施。同时对上海制笔技术服务有限公司今后的经营提出了建议：希望能加强宣传和推介，可以与地方协会合作，拓展业务；要延伸检测的功能和范围，在应对欧标的有害物质检测上也可以先合作再逐步健全功能；公司可以开展技术培训、技术等级考核、技术指导服务的工作，发挥行业第三方技术服务平台的作用。

中国制笔协会王理事长通过视频听了各位董事的发言，感谢公司股东对上海制笔技术服务有限公司的支持与关心，也感谢公司经营团队的努力工作。对公司今后的发展提出七点要求：要大力宣传公司作为第三方技术服务平台的作用，树立平台的品牌效应；要完善公司的各项职能，发挥三中心对行业技术进步和提高产品质量的保证和促进作用；要对公司的经营开展目标管理；要拓展业务范围，加强与地方协会的合作；要开展与国际检测机构的合作，提升自身的能力与检测水平；要加强对行业企业的技术咨询工作；要补上行业信息统计工作的缺失，增强信息中心的功能。

对王理事长的视频讲话，各位董事报以热烈的掌声，感谢协会领导对行业的关心与指导，对上海制笔技术服务有限公司的筹备与组建全过程的支持与帮助。

由于公司目前租赁的场地即将到期，考虑公司下一步的发展需要已寻找好新的场地，所以营业执照也需要作变更，会议对公司章程修改案的决议由各位股东签名盖章。

在疫情防控不减压的非常时期，上海制笔技术服务有限公司第一届三次董事会在热烈和谐的气氛中完成了各项议程，各位董事对公司陈湖雄董事长和晨光文具对平台支持和会议安排表示衷心感谢。

2020年07月20日