中国第一铅笔股份有限公司于2006年4月10日召开五届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　 一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　 二、通过公司2005年度计提减值准备的议案。

　 三、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。

　 四、通过修改公司章程的议案。

　 五、通过续聘上海众华沪银会计师事务所(A股审计)和德豪国际会计师事务所(B股审计)分别为公司2006年度财务审计机构的议案。

　 六、通过关于2006年度公司日常关联交易的议案。

　 七、通过公司控股子公司上海老凤祥有限公司(公司出资4090万元，占29.94%，下称：老凤祥公司)实施增资扩股的议案：公司及下属控股子公司上海福斯特笔业有限公司(出资占老凤祥公司注册资本的20.50%，下称：福斯特公司)已于2006年4月7日与老凤祥公司其他投资股东共同签署了《增资扩股协议》，依据老凤祥公司审计结果，经协商，按1:0.5比例实施增资扩股，每股配股价1.14元。

    老凤祥公司原股东增资总额为7786.8万元，其中：公司与福斯特公司分别以货币增资2331.3万元及1596万元。

     增资后，老凤祥公司注册资本由13661万元增加到20491.5万元，其中：公司出资6135万元，占29.94%；福斯特公司出资4200万元，占
20.5%。

　 董事会决定于6月30日之前召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。会议召开的具体日期等事项将另行公告。

   (600612 、900905 )“G中铅、中铅B股”2005年年度主要财务指标

     单位：人民币元

     2005年末 2004年末

　 总资产 1,607,376,539.01 1,459,790,564.17

　 股东权益(不含少数股东权益) 508,009,404.66 474,515,784.21 每股净资产 2.02 1.88调整后的每股净资产 1.95 1.81

     2005年 2004年

     主营业务收入 2,935,711,475.24 2,230,064,304.20

　 净利润 33,493,620.45 13,278,691.24

     每股收益 0.1330 0.0527

     净资产收益率(%) 6.59 2.80

　 每股经营活动产生的现金流量净额 0.51 0.69

　 公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

2006年05月23日