中国第一铅笔股份有限公司于2006年6月29日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。

    三、续聘上海众华沪银会计师事务所(A股审计)和德豪国际会计师事务所(B股审计)分别为公司2006年度财务审计机构。

    四、通过关于2006年度公司日常关联交易的议案。

    五、通过修改公司章程的议案。

2006年07月03日